东莞专业调查公司 涉案超20亿元 舟山定海破获系列虚假专用发票

“被捕时，嫌疑人身上有20多张银行卡，还在其家中搜出10多枚印有某物流公司、某石化公司字样的公章。” 近日，舟山市公安局定海区分局经侦大队副教导员闫文军回顾了刚刚破获的一系列虚开增值税专用发票案件。

据悉东莞专业调查公司 涉案超20亿元 舟山定海破获系列虚假专用发票，“10.23”系列虚开增值税专用发票涉嫌虚开增值税专用发票东莞侦探收费，税款总额超过20亿元。 涉案企业包括浙江某能源公司和舟山某石化公司。 警方在杭州、舟山定海、普陀等地成功抓获石某、林某、沈某等6名犯罪嫌疑人。

今年9月，舟山市税务局定海分局将3家石化企业虚开发票的线索移送定海区公安局。 为摸清犯罪资金链条，定海市公安局经侦大队与税务部门联合组成专案组。 经过大量调查取证，多个虚开增值税专用发票的相关团队浮出水面。

侦破过程中，专案组共立案8起； 同时，询问了多家企业经营、纳税申报等涉税基本情况。 “涉及全国1000多家企业，每笔交易都需要双方确认，工作量非常大。” 闫文军说，经过大量工作，案件的证据链基本形成。 此后，专案组先后赴天津、杭州、嘉兴、宁波等地抓捕调查取证。

目前，定海区检察院已对涉案的5名犯罪嫌疑人作出逮捕决定宁波私人调查取证公司，案件还在进一步侦办中。