宁波宜宾电子科技有限公司关于设立分公司的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波宜宾电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立上海分公司。 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，本次设立分支机构不构成关联交易宁波宜宾电子科技有限公司关于设立分公司的公告，也不构成《重大资产管理办法》规定的重大资产重组。上市公司重组”，无需提交公司股东大会审议。

一、拟设分支机构的基本情况

（一）上海分公司

1、名称：宁波宜宾电子科技有限公司上海分公司

2、类型：股份公司分公司

3、经营地点：上海市浦东新区

4、经营范围：公司经营范围内的业务。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息最终以当地市场监督管理部门批准为准。

2、设立分支机构的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分支机构的目的

根据公司业务发展需要，在充分利用上海区位优势，吸引高素质专业技术人才，进一步增强公司自主创新能力的同时宁波取证公司，为促进公司业务发展、增强公司综合竞争力，上海分公司成立。

（二）对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司自主创新能力不断提升，为公司业务发展提供支撑。 该事项不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 情况。 本次设立分公司，按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

3. 备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特别公告。

宁波宜宾电子科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日

股票代码：001278 股票简称：宜宾科技 公告编号：2023-042

宁波宜宾电子科技有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、董事会会议情况

宁波宜宾电子科技有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月4日以电子邮件、电话通知的方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知。 2023年12月10日，公司第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）在公司二楼会议室现场结合沟通召开。 会议由董事长王建华先生主持。 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王征先生、独立董事金浪先生、郑成富先生、吕彦涛先生以通讯方式列席会议）。 公司监事、高级管理人员出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法、有效。

2、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立分支机构的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟在上海浦东新区设立分公司。 拟设立分公司名称暂定为宁波宜宾电子科技有限公司上海分公司，公司类型为股份公司分公司。 分支机构名称、营业地点、经营范围、负责人等由市场监督管理部门核准登记。

董事会授权公司管理层具体办理分公司的设立，包括但不限于签署、报告与设立分公司相关的工商及法律文件，办理与设立分公司相关的申报手续等。分支。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案不涉及相关事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。 关于设立分公司的具体情况宁波小三侦查公司 ，请参见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-043）。

3. 备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特别公告。

宁波宜宾电子科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日

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