宁波本地调查公司：严厉查处不良涉税中介机构

宁波本地调查公司：严厉查处不良涉税中介机构。宁波税务稽查部门会同公安等部门，利用大数据平台，高效打击了一起涉及黑中介的特大虚开发票案件。该案涉及虚假申报企业54家，虚假申报投入产出金额合计25亿元。 税务警察联合查网，打掉黑中介窝点1个，打掉虚开增值税发票团伙6个，查获涉案证件127卷、身份证141张、大量空白发票、银行卡等。现场查获其他作案工具，抓获犯罪嫌疑人22名。

专案组从假窝点查获大量作案工具

某贸易公司进入检查范围

数月前，基于快速响应上级部门开具的案源信息和增值税发票任务，国家税务总局宁波市税务局三稽查局对辖内一家贸易公司进行了调查涉嫌虚开发票的人力资源公司（以下简称“人力资源公司”）。 ”）进行实地调查。

按照规定程序，调取了该公司2021年至2022年8月的纸质凭证信息及相关银行账户，并认真整理分析。 检查人员发现，这些账户多达135个，其中98个为个人账户。

“为什么涉及这么多账户宁波本地调查公司 严厉查处不良涉税中介机构。 宁波捣毁一个涉及黑中介的虚假经营团伙。，而且大部分都是个人账户？” 随着怀疑和层层分析，一张假发票团伙主要成员的网络逐渐浮现在稽查人员面前。

案情重大侦探私家公司 ，宁波市税务局三稽局迅速联系公安机关经侦部门，双方成立联合专案组。

税务警察发现了一个新的虚拟网络

随着调查工作的展开，疑点也纷至沓来：案件涉及多家企业，其中大部分与B市一家涉税中介机构有关。该机构服务的企业中，“有一家企业被风险提示”。税务部门、公司迅速出现因不良原因注销的现象；一些关联公司似乎有国企背景。

在上级税务机关的指导和支持下，专案组会同多部门深入调查，取得重大突破。 专案组发现，该HR公司与B市某涉税中介机构有密切联系，例如，该中介机构根据HR公司对集成电路、建材发票的需求，帮助HR公司获取了剩余化学品。 HR公司在与上游化工企业没有实际业务往来时，拿到了上游化工企业的原材料发票，然后利用公司的控制权，在空壳公司进行了多轮换票和洗钱，最终拿到了化工发票。原材料被换成HR公司所需的集成电路、建材发票，然后对外虚开。 假发票相关交易呈现资金回流特征。

值得注意的是，HR公司、浙江X能源有限公司、上海D能源科技有限公司、Z国际贸易有限公司四家关联公司均自称是国有企业有背景，主要与国企进行贸易往来，给人一种值得信赖的印象。 但他们实际上涉嫌串通篡改选票、洗钱等违法犯罪活动。

专案组根据配合侦查单位的调查和反馈信息，对涉案公司的发票流向、资金流向、会计核算等信息进行深入分析，发现该案不属于常见的假开暴力案件，即假开团伙在短时间内设下多个空壳公司，虚开发票，然后潜逃。 相反，假发票团伙与无良涉税中介机构联手，依靠涉税中介机构的专业和服务公司的便利，设立空壳公司，利用即将倒闭的公司，设计隐蔽的虚拟发票。 发票方面，开展连锁式虚开发票活动。 其中宁波证据调查公司，无良涉税中介帮助假开团伙非法设立空壳公司，让假开团伙通过这些企业进行洗钱、虚假发行活动，同时将可能暴露的资产核销。公司由于管理不善。

重大犯罪嫌疑人全部落网

查明案情后，宁波税警、宁波税警近日依托宁波市警税联勤指挥中心联合指挥，调集88名精干税警力量，分成5个抓捕组、2个抓捕组。审讯组、1个冻结扣押组和1个技术保障组对涉案人员发起首次集中封网行动。

突击部队分多路向宁波、宁夏、北京、上海、陕西、深圳、江苏、杭州、台州等地发起。 由于调查彻底、准备充分，首次封网行动取得圆满成功，捣毁黑中介窝点1个、虚开增值税发票团伙窝点6个，抓获犯罪嫌疑人22名。

接下来，专案组一方面梳理涉案黑中介窝点信息，进一步挖掘其他违法犯罪证据； 另一方面，专案组将虚假发票数据与调取的银行数据进行比对，固定了该公司虚假发票的违法证据。 通过挖掘线索、询问相关涉案人员，专案组确认，HR公司实际控制人为本案虚假开仓团伙的主要成员，也是涉税中介机构的重要推动者和合作伙伴。相关非法活动。 根据调查证据，税警、税警正在对本案主要团伙进行全链条打击。